Ministerul Justitiei: Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului
La data de 28.02.2018, Ministerul Justiției a publicat Proiectul privind Directiva/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
Conform Art. 5 – (1) â€Intră sub incidenÈ›a prezentei legi următoarele entități raportoare:
f) notarii publici, avocaÈ›ii, executorii judecătoreÈ™ti È™i alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operaÈ›iuni pentru clienÈ›ii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acÈ›iuni sau părÈ›i sociale ori elemente ale fondului de comerÈ›, administrarea instrumentelor financiare, valori mobiliare sau a altor bunuri ale clienÈ›ilor, operaÈ›iuni sau tranzacÈ›ii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcÈ›ionării sau administrării unei societăți constituite potrivit dispoziÈ›iilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările È™i completările ulterioare; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum È™i în cazul în care participă în numele sau pentru clienÈ›ii lor în orice operaÈ›iune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;â€
Așa cum se arată în EXPUNEREA DE MOTIVE, Proiectul transpune DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, al cărei termen de transpunere a fost pe 26 iunie 2017.
Conform Directivei (UE) 2015/849, par. (39), â€ÃŽn cazul anumitor entități obligate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna un organism corespunzător de autoreglementare în calitate de autoritate care este informată în primă instanță în locul unității de informaÈ›ii financiare. ÃŽn conformitate cu jurisprudenÈ›a CurÈ›ii Europene a Drepturilor Omului, un sistem în care raportarea se face în primul rând către un organism de autoreglementare constituie o garanÈ›ie importantă pentru a menÈ›ine protecÈ›ia drepturilor fundamentale în ceea ce priveÈ™te obligaÈ›iile de raportare aplicabile avocaÈ›ilor. Statele membre ar trebui să furnizeze mijloacele È™i modalitatea de păstrare a secretului profesional È™i a confidenÈ›ialității È™i de respectare a vieÈ›ii private.â€
Uniunea Națională a Barourilor din România, în calitate de autoritate română competentă în domeniul organizării și exercitării profesiei de avocat, a luat măsurile necesare în vederea implementării Directivei (UE) 2015/849 și a pregătit un program informatic prin intermediul căruia avocații pot face raportările cerute de lege, în condiții de confidențialitate. Accesul la programul informatic de raportare se face din contul avocatului (www.unbr.ro) după logarea în aplicația „Tabloul național al avocaților†unde se accesează și produsele de informare legislativă puse gratuit la dispoziția avocaților de către UNBR.